高升控股股份有限公司第九届董事会第六十三

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证券代码：证券简称：ST高升公告编号：-01号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司第九届董事会第六十三次会议于年1月7日以电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于年1月10日（星期一）下午14：30以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址为北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦A座20层室。会议应参加表决的董事10名，实际参加表决的董事10名。本次会议由董事长张岱先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会换届计划如下：经公司第九届董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名张岱、许磊、李伟、李晟、付刚毅、殷旭东、陈宇波（个人简历附后）为公司第十届董事会候选非独立董事；同意提名沈明明、孙春红、边泓、刘京建（个人简历附后）为公司第十届董事会候选独立董事。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。根据相关规定，公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。边泓、刘京建已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。沈明明、孙春红尚未取得深交所独立董事资格证书，但均已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，孙春红、边泓为会计专业人士。

上述非独立董事、独立董事候选人经公司股东大会选举后当选的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动到期卸任。

公司独立董事已发表同意的独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于公司第十届董事会董事薪酬的议案》；

由公司第九届董事会薪酬与考核委员会综合考察了地区、行业的薪酬标准，经公司董事会研究决定，拟定独立董事的津贴为人民币20万元/年（税后）。非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司或下属子公司内部担任职务的董事，依据其在公司或下属子公司内部担任的职务领取相应的薪酬，不再额外领取董事的薪酬或津贴；未在公司或下属子公司内部任职的董事，不领取董事的薪酬和津贴。

公司独立董事已发表同意的独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；

为充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，特制定公司高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员的具体薪酬发放标准按照各岗位的风险、责任、工作内容及人员综合能力进行确定，具体每年由董事会薪酬与考核委员会负责评定。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

四、《关于召开年第一次临时股东大会的通知》；

公司定于年1月27日召开公司年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（